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il 22 Lug 2015

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La ‘ndrangheta con le mani nel gioco online: sequestri per due miliardi, 41 arresti

La ‘ndrangheta con le mani nel gioco online: sequestri per due miliardi, 41 arresti

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Duro colpo alle infiltrazioni della criminalità nel gioco online.

Questa mattina una operazione congiunta di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Dia di Reggio Calabria, in collaborazione con lo Scico (servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata) ha portato al sequestro di società per un valore di due miliardi euro e all’arresto di 41 persone.

Secondo le accuse, erano parte di una associazione a delinquere di stampo mafioso con proiezione transnazionale che si è servita di società estere per esercitare abusivamente l’attività del gioco e delle scommesse in Italia, come informa il Fatto Quotidiano.

I provvedimenti sono stati eseguiti in varie città d’Italia. Per 28 indagati è scattata la custodia cautelare in carcere, per 13 gli arresti domiciliari.

Notificati anche cinque divieti di dimora e cinque obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, ma nel mirino delle indagini della operazione Gambling sarebbero finiti in più di cento.

La Direzione Nazionale Antimafia ha disposto anche sequestri preventivi di 82 siti di scommesse online nazionali e internazionali, e 55 società per un patrimonio di 2 miliardi di euro.

11 hanno sede in Austria, Romania, Malta, Spagna, 45 sono italiane e i sequestri hanno riguardato anche 1500 punti commerciali per la raccolta delle giocate nel territorio italiano (in fondo all’articolo l’elenco completo delle società messe sotto sequestro).

Nella operazione sono infatti coinvolte anche skin punto it con agenzie sul territorio che agivano in spregio alla normativa AAMS, come riporta il comunicato della Guardia di Finanza:

“La raccolta delle giocate – attraverso più siti internet di scommesse “on line” (sia “.it” che “.com”) – non è avvenuta attraverso una transazione on-line in quanto le poste dei giocatori sono state acquisite in contanti o tramite assegni direttamente consegnati al gestore del punto commerciale dislocato sul territorio. Il contratto di gioco e scommessa, perciò, si è perfezionato interamente sul territorio dello Stato ed è stato direttamente gestito dal punto commerciale affiliato all’associazione criminale, che poi ha trasferito le somme – compensando le perdite con le vincite e al netto della propria provvigione – alla direzione amministrativa dell’associazione, allocata all’estero”.

Secondo le Forze dell’Ordine, il motore del business è la malavita organizzata calabrese:

“L’attività investigativa svolta sinergicamente dalle Forze di polizia ha, in più, consentito di accertare come non solo alla suddetta rete commerciale abbiano preso parte numerosi rappresentanti delle cosche di ‘ndrangheta operanti sul territorio, ma soprattutto come il metodo mafioso abbia costituito una sistematica modalità attraverso la quale indurre gli imprenditori impegnati nella gestione di sale e scommesse a distanza – qualora la semplice evocazione (esplicita o implicita) del casato di ‘ndrangheta non fosse stata sufficiente, anche con pressioni intimidatorie – a installare i software o ad attivare i sistemi informatici necessari per connettersi e fare giocare i clienti sui siti gestiti dall’associazione criminale”.

 

ELENCO DELLE SOCIETA’ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO

MALTA

1. UNIQ GROUP LIMITED, con sede in Gzira (MALTA), 120, The Strand, GRZ 1027 – proprietaria del marchio Betuniq (MT20196517);
2. UNIQ SHOPPING LIMITED, con sede in Gzira (MALTA) 120, The Strand GZR 1027 (MT21184937);
3. TEBARAL HOLDING LTD, con sede in Old Bakery Street 66, Valletta, Malta;
4. TEBARAL TRADING LTD, con sede in Old Bakery Street, 66, La Valletta – Malta (MT20738416);
5. BETSOLUTION4U Ltd, con sede in Suite 3, 64/1, Agiton Buildings, St. Anthony Street, San Gwann, MALTA (MT20786707);
6. FAST RUN LIMITED, con sede legale a Malta in Suite 3, 64/1, Agiton Building, St. Antohny Street, San Gwann – Malta (medesimo indirizzo della BETSOLUTION4U Ltd), rappresentata da PANTISANO TRUSCIGLIO Antonio.

AUSTRIA

1. UNIQ GROUP BUCHMACHER Gmbh, con sede in Innsbruck c/o CHG Rechtsanwalte Bozner 4. Managing Director: Valentina Tavilla.

ROMANIA

1. BE. UNIQ EST SRL, con sede in Romania, Dimitrie Cantemir nr. 22° sect. 4 Bucarest, rappresentata da ZUCCO Marco;
2. ZETA GAMING SRL, con sede Romania, Brailita n. 9 BL. D9B SC. 1 ET. 2 AP. 44 sect. 3 Bucarest (RO34067919) rappresentata da ZUCCO Claudio;

SPAGNA

1. CROSSBIT SL., con sede in El Madronas (Los Girasoles II) n. 43, Adeje Casco – Canary Islands (Spagna), rappresentata da CIARFAGLIA Giovanni Battista e ZUCCO Marco;
2. MIROSPACE SL., con sede in Urbanizacion El Madronas (Residencial Los Girasoles), Adeje Casco – Canary Islands (Spagna), rappresentata da tale ROSSIN VLADIMIRO F. e il cui azionista risulta essere CIARFAGLIA Giovanni Battista.

ITALIA

1. LARABET S.r.l., con sede legale in Nicotera (VV) via Tondo n. 27 (P.I. 01544070475);
2. TUKE S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Palazzolo sull’Oglio (BS), via Brescia angolo S.G. Bosco s.n.c. (P.I. 03209020985);
3. UNIGAMINGITALY S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Fuscaldo (CS) Via Maggiore Vaccari s.n.c. (P.I. 03235680786);
4. MICROGAME S.p.A., con sede legale e luogo di esercizio in Benevento, via Giovanni Agnelli s.n.c. (P.I. 01046480628);
5. PEOPLE’S S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Benevento, via Giovanni Agnelli s.n.c. (P.I. 01421680628);
6. TEBARAL TRADING LTD con domicilio fiscale e luogo di esercizio in Torino, Corso Vinzaglio n. 5, (P.I.12242881006);
7. L.A.L. S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Mortara n. 21 Frazione Pellaro (P.I. 02515870802)
8. ITALIA GAME S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 529 (P.I. 01559960677);
9. VEGA GAME S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Manfroce I traversa De Nava n. 15 (P.I. 02684920800);
10. ITALIA SERVIZI di CAPORALETTI LUCA, con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 558 (P.I. 01679790673);
11. D.I. GATTO ANTONIETTA, con sede legale in Reggio Calabria, via Giuseppe Benassai n. 4 (P.I. 02360100800);
12. OMNIA S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Busto Arsizio (VA), via Torino n. 12 (P.I. 03406500128);
13. D.I. BRESCIA Luca, con sede legale e luogo di esercizio in Montepaone (CZ) via Marina 153/B ( P.I. 02452760792);
14. AMERICAN BAR Di SANTUCCI Cristian & C. S.a.s., con sede operativa in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata nr. 65 (P.Iva: 02712230800);
15. MISA S.r.l., con luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Agamennone Spanò n. 18 (P.I.: 02708300807);
16. SERVIZI MANTI di Domenico MANTI, con luogo di esercizio sito in Reggio Calabria, via Nazionale Gallico n. 132/B (P.I. 02740420803);
17. D.I. ARANGEA BET di MODAFFERI Domenico, con luoghi di esercizio in Reggio Calabria in via Arangea n. 95 e Pellaro via Nazionale n. 363/E (P.I. 02692880806);
18. D.I. RIPEPI Francesco, con luogo di esercizio in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 371 (P.I. 02486490804);
19. D.I. SERPA Paolo, con luogo di esercizio in Reggio Calabria, via stadio a Monte n. 33 (P.I. 02770340806);
20. D.I. GREEN GAMES DI SCIUMBATA PAOLO, con sede legale in Corsico (MI), via Fratelli Di Dio n. 3 e luogo di esercizio in Milano, via Trilussa n. 15 (P.I. 08280310965);
21. BETS SERVICES di DARA Emanuela Roberta, con luogo di esercizio in Reggio Calabria – Condera, via Reggio Campi II Tronco n. 154H (P.I. 02762120802);
22. D.I. SCOGLIO Francesco, con luogo di esercizio in Reggio Calabria – Santa Caterina, via Italia n. 82 (P.I. 02343630808);
23. SERVIZI SPINELLA di Maria SPINELLA, con luogo di esercizio in Reggio Calabria via Ravagnese S.P. 251/A (P.I. 02783380807);
24. AGENZIA di SCOMMESSE SPORTIVE di COTRONEO Emanuele & C. S.n.c., con luogo di esercizio in Villa San Giovanni (RC), Lungomare Cenide n. 48 (P.I. 02768080802);
25. D.I. COSTANTINO CRISTIAN FORTUNATO, con luogo di esercizio in Rosarno (RC) via Fiolo n. 4 (P.I. 02499680805);
26. D.I. CARDAMONE DOMENICO CESARE, con luogo di esercizio in Santa Sofia D’Epiro (CS), Piazzetta degli Eroi e sede legale in Rossano (CS), via Galeno SNC (P.I. 02501400788);
27. D.I. GAGNI LUCA, con sede legale in Alzano Lombardo (BG), via IV Novembre n. 6/A e luoghi d’esercizio in Atripalda (AV) via Manfredi n. 32 e Scanzorosciate (BG) via Trieste n. 1 (P.I. 03219240169);
28. MAXIBET S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via Santa Maria Maggiore n. 45 (P.I. 03227800798);
29. AGILE S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Bergamo, via Giuseppe Garibaldi nr. 9/C (P.I: 02785080165);
30. ALZANO SCOMMESSE S.r.l., con sede legale in Alzano Lombardo (BG) via IV Novembre nr. 6/A (P.I: 03937060162);
31. GENIUS GROUP S.A.S., con luogo di esercizio in Lamezia Terme (CZ) in Piazza 5 Dicembre nr. 17 (ex Piazza Armando Diaz) (P.I. 03184630790);
32. D.I. MONTEROSSO PIETRO, con luogo di esercizio in Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 234 e via delle Terme s.n.c. (P.I. 02653570792);
33. LA CARTOLERIA EMY S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ) via Fosse Ardeatine n. 35 (P.I. 03317970790);
34. I-SOLUTIONS S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Noceto (PR), piazza Lunardi n. 20, (P.I. 02072600345);
35. GENNAGIOCHI S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in San Mango Piemonte (SA), via Relli n. 2, (P.I. 02923270652);
36. BET4FUN S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in San Mango Piemonte (SA) via Relli n. 2, (P.I. 05188820657);
37. PLAYMALL ARECHI S.r.l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Salerno alla via Antonio Amato nn. 24/26 (P.I. 04900110653);
38. BETCLUB S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Torino, corso Vinzaglio n. 5, (P.I. 10250650016);
39. PRIMABET S.r.l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Torino via Duino n. 162/C, (P.I. 09974540016);
40. CARFIL S.r.l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Fuscaldo (CS) via Maggiore Alfonso Vaccari n. 22, (P.I. 02749380784);
41. D.I. PANTISANO TRUSCIGLIO Antonio, con domicilio fiscale in Crotone alla via Cile n. 4 e luogo di esercizio in via Pignataro n. 4, (P.I. 02671720791);
42. CONSULTING BET S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Crotone, via Tommaso Campanella n. 16, (P.I. 03095420794);
43. PLATINO STORE S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Crotone, via Tommaso Campanella n. 16, (P.I. 03385720796);
44. D.I. RIVENDITA TABACCHI di CUPPARI Anna Maria, con sede legale in Reggio Calabria, via Aschenez n. 138/A, (P.I.:02829930805);
45. CIRCOLO RICREATIVO ARCHI POINT, con sede legale in Reggio Calabria, via Archi Cep lotto XX (C.F.: 92055130808.

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